3月16日，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按期召開(kāi)五屆十五次董事會(huì)和五屆九次監(jiān)事會(huì)。 公司五屆十五次董事會(huì)由黃永錫董事長(zhǎng)主持，董事周建能、王琦、沈樑、江一娜出席，林鷗，張海森董事因公請(qǐng)假委托黃永錫董事長(zhǎng)行使表決權(quán)。公司領(lǐng)導(dǎo)陳軍、許平、陶穎、常旭東、胡可一、朱煜、袁飛鵬、董事會(huì)秘書(shū)汪靜君列席會(huì)議。 會(huì)上，黃永錫董事長(zhǎng)作了《五屆十五次董事會(huì)工作報(bào)告》、王琦總經(jīng)理作了《2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況及2015年主要工作安排報(bào)告》、常旭東總會(huì)計(jì)師作了《2014年財(cái)務(wù)決算及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算編制報(bào)告》等財(cái)務(wù)工作報(bào)告。 會(huì)議認(rèn)為，在中船集團(tuán)、中國(guó)船舶及公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在經(jīng)理班子的精心組織指揮下，依靠全體員工的共同努力，公司圓滿(mǎn)完成了集團(tuán)公司下達(dá)的2014年度各項(xiàng)目標(biāo)，取得了優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。面對(duì)當(dāng)前船市“新常態(tài)”，與會(huì)董事就公司如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)模、效益動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展進(jìn)行了認(rèn)真討論，并有針對(duì)性地提出了各自工作要求和建議措施。會(huì)議希望經(jīng)理班子和全體員工在董事會(huì)的帶領(lǐng)下，迎難而上、改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效、強(qiáng)化執(zhí)行，堅(jiān)持深化改革，全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，迅速有效落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的2015年度各項(xiàng)目標(biāo)，為全面完成“十二五”發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗。 全體與會(huì)董事一致審議通過(guò)并現(xiàn)場(chǎng)簽署了《關(guān)于利潤(rùn)分配的決議》、《關(guān)于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)工作的決議》、《關(guān)于融資業(yè)務(wù)的決議》、《關(guān)于提供擔(dān)保的決議》、《關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的決議》和《五屆十五次董事會(huì)決議》。 同期，公司召開(kāi)五屆九次監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主席龔漢明主持會(huì)議并作《五屆九次監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，監(jiān)事陶健、徐漢祥、劉文廣出席。會(huì)議認(rèn)為，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作符合規(guī)范要求，決策程序民主，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出。會(huì)議希望經(jīng)理班子和全體員工科學(xué)有效實(shí)施管理，大膽改革創(chuàng)新，為我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展再立新功。全體與會(huì)監(jiān)事一致審議通過(guò)并現(xiàn)場(chǎng)簽署了《五屆九次監(jiān)事會(huì)決議》。